銳捷:公告本公司董事會決議事項

第三十四條　第42款

1.事實發生日:105/03/14 2.公司名稱:銳捷科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用 5.發生緣由: 本公司今日董事會通過之重要議案如下: (一)通過本公司一○四年度員工酬勞及董事酬勞分派案。 (二)通過本公司一○四年度營業報告書暨財務報表案。 (三)通過本公司一○四年度盈餘分配案。 (四)通過本公司擬以資本公積發放現金股利案。 (五)通過修改本公司「公司章程」案。 (六)通過修改本公司「董事選舉辦法」案。 (七)通過訂定本公司「道德行為準則」及「獨立董事之職責範疇規則」案。 (八)通過本公司出具內部控制制度聲明書案。 (九)通過召開本公司105年股東常會議案。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項:無。