新力美:公告董事會決議召開105年股東常會事宜

第三十四條第32款

1.董事會決議日期:105/03/21 2.股東會召開日期:105/06/28 3.股東會召開地點:彰濱廠會議室（彰化縣線西鄉彰濱東三路6號） 4.召集事由: 一、報告事項： (1)104年度營業報告書 (2)監察人審查104年度營業報告書及財務報表等之審查報告 (3)上市櫃進度報告案 二、承認事項： (1)104年度營業報告書及財務報表案 (2)104年度虧損撥補案 三、討論事項一： (1)修正本公司章程 (2)修正「衍生性商品操作辦法」案 四、選舉事項: (1)補選一席獨立董事及一席董事案 五、討論事項二: (1)解除新任獨立董事及董事競業禁止案 六、其他議案及臨時動議 5.停止過戶起始日期:105/04/30 6.停止過戶截止日期:105/06/28 7.其他應敘明事項: (1)本公司受理股東提案之期間訂為:105/4/19~105/4/28。 受理提案處所:臺北市士林區中山北路六段88號6樓