華新科:董事會決議召開114年股東常會相關事宜公告

第17款

1.董事會決議日期:114/03/28

2.股東會召開日期:114/06/17

3.股東會召開地點:桃園市楊梅區青年路3號 (中華汽車人才培訓中心E68會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)民國113年度營業報告。

(2)審計委員會審查報告。

(3)民國113年度員工及董事酬勞分派情形報告。

(4)其他報告事項。

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認本公司113年度決算表冊案。

(2)承認本公司113年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)討論修訂本公司公司章程案。

(2)討論修訂本公司取得或處分資產處理程序案。

(3)討論修訂本公司對外背書保證作業程序案。

8.召集事由四、選舉事項:選舉第十七屆董事案。

9.召集事由五、其他議案:討論解除第十七屆董事競業禁止案。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/04/19

12.停止過戶截止日期:114/06/17

13.其他應敘明事項:依公司法第172條之1及192條之1規定，持有本公司

已發行股份總數1%以上股東，得以書面向本公司提出股東常會議案及提名董

事(含獨立董事)候選人名單，其提案及提名受理期間自114年4月3日起

至114年4月14日止，每日上午8時30分至下午5時，受理股東提案及提名

處所為本公司股務辦事處（地址：台北市內湖區行善路398號8樓)。

並依公司法第一七七條之一規定於召開股東會時，股東得採行電子方式行使表決權。