交行廣東省分行開展反洗錢業務知識培訓

根據人民銀行監管要求及交行總行的工作要求，為促進反洗錢可疑交易報告集中處理工作的發展和完善、進一步提升集中處理人員的專業知識和工作技能，繼續深入推進地下錢莊、涉眾型經濟犯罪等可疑交易的監測分析工作，防范和打擊洗錢犯罪，交通銀行廣東省分行近日成功舉辦反洗錢業務知識培訓，對全行25名可疑交易報告集中處理人員進行反洗錢知識及系統處理技能培訓。

此次培訓全面介紹了反洗錢基礎知識及該行各類反洗錢內控制度，並通過分析有代表性的重點可疑案例及開展可疑報告難點討論與答疑等方式，加強與參訓者互動，持續鞏固反洗錢可疑交易報告團隊的專業知識積累與可疑交易分析能力，提高該行反洗錢資金監測工作水平，為配合公安機關打擊金融詐騙等犯罪活動、維護廣大客戶資金安全 、促進金融秩序穩定奠定了堅實基礎。