鉅景:公告本公司董事會決議召開105年股東常會相關事宜

第三十四條第32款

1.董事會決議日期:105/03/25 2.股東會召開日期:105/06/29 3.股東會召開地點:新北市中和區中正路716號B2 (L棟B2 服務中心裡面) 4.召集事由: 一、報告事項 (1)104年度營業報告。 (2)104年度監察人查核報告。 (3)截至104年12月31日止累積虧損達實收資本額二分之一報告。 二、承認事項： (1)承認104年度營業報告書及財務報表案。 (2)承認104年度虧損撥補案。 三、討論事項： (1)修訂本公司「公司章程」部份條文案。 四、選舉事項： (1)全面改選本公司董事7席(含獨立董事3席)。 五、臨時動議。 5.停止過戶起始日期:105/05/01 6.停止過戶截止日期:105/06/29 7.其他應敘明事項: 依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上之股東 ，得以書面向本公司提出股東常會議案，提案限一項並以300字為限。提案 股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案之討論。 受理股東就本次股東常會之提案時間：105年04月22日起至105年05月03日止 (上午9時至下午5時前)。 受理提案處所：新北市中和區建一路186號8樓之1 鉅景科技股份有限公司 董事長室 股東應敘明聯絡人及聯絡方式，以備董事會備查及回覆審查結果 ，(請於信封封面上加註「股東常會提案函件」字樣並以掛號函件送達) ，若有股東逾越公司公告之受理提案期間者，即不列入股東會之議案 ，毋庸再送董事會審查。 受理獨立董事提名公告：本次獨立董事應選名額為3席，本公司訂於民國 105年04月22日起至民國105年05月03日止受理提名獨立董事候選人名單， 受理獨立董事提名處所 新北市中和區建一路186號8樓之1 鉅景科技股份有限公司 董事長室