上海商銀:上海商銀董事會決議召開105年股東常會相關事宜

第三十四條　第32款

1.董事會決議日期:105/03/12 2.股東會召開日期:105/06/14 3.股東會召開地點:台北市民權東路一段2號本公司6樓 4.召集事由: 討論事項一： 修正「公司章程」案。 報告事項： (1)分配104年度董事酬勞及員工酬勞報告。 (2)本公司104年度營業報告。 (3)審計委員會審查本公司104年度決算報告。 (4)本公司104年度發行次順位金融債券情形報告。 承認事項： (1)本公司104年度營業報告書及財務報表承認案。 (2)本公司104年度盈餘分配承認案。 討論事項二： (1)解除本公司董事及其代表人競業禁止之限制案。 (2)本公司增資案。 (3)修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。 5.停止過戶起始日期:105/04/16 6.停止過戶截止日期:105/06/14 7.其他應敘明事項: (1)受理股東105年股東常會提案: 受理期間:105/04/08~105/04/18 受理處所:台北市民權東路一段2號6樓(本公司股務室)。 (2)其他召開105年股東常會之相關事宜,詳見主管機關核准之公告內容。