穩得:補充公告本公司董事會通過115年股東常會召開相關事宜(增列召集事由)

第17款

1.董事會決議日期：115/04/13

2.股東會召開日期：115/05/26

3.股東會召開地點：新北市新店區寶橋路188號2樓(本公司會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營運報告

(2)：審計委員會查核114年度決算表冊報告

(3)：114年度員工及董事酬勞分派情形報告

(4)：114年度盈餘分配股息紅利發放現金報告

(5)：董事領取之酬金報告

(6)：募集公司債有關事項報告

(7)：買回本公司股份執行情形報告

(8)：審計委員會成員與內部稽核主管溝通情形報告

(9)：修訂「永續發展實務守則」部分條文案

6.召集事由二：承認事項

(1)：114年度營業報告書暨財務報告案

(2)：114年度盈餘分配案

7.召集事由三：討論事項

(1)：修訂「公司章程」部分條文案

(2)：修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案

(3)：修訂「資金貸與他人之作業程序」部分條文案

(4)：修訂「背書保證作業程序」部分條文案

(5)：配合子公司穩得電性檢測股份有限公司未來申請股票上市(櫃)計畫，本公司得分次辦理

對該子公司之釋股作業暨放棄參與該子公司之現金增資計畫案

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/03/28

10.停止過戶截止日期：115/05/26

11.其他應敘明事項：增列召集事由討論事項第二案至第五案。