皇龍:公告本公司董事會決議召開一一五年股東常會(新增討論議案)

第17款

1.董事會決議日期：115/04/13

2.股東會召開日期：115/06/11

3.股東會召開地點：新北市勞工活動中心五○四教室(新北市五股區五工六路九號五樓)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：一一四年度營業報告書。

(2)：一一四年度審計委員會審查報告書。

(3)：一一四年度員工酬勞及董事酬勞分派報告。

(4)：一一四年度個別董事酬金報告。

(5)：一一四年度盈餘分配現金股利情形報告。

(6)：本公司發行111年度國內第一次有擔保普通公司債之發行情形及執行情形報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：一一四年度營業報告書及財務報表案。

(2)：一一四年度盈餘分配案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：本公司擬向關係人皇龍建設股份有限公司取得台南市永康區永興段440-1地號土地及建物

(含建照執照及已投入相關成本)案。

8.召集事由四：選舉事項

(1)：全面改選董事案。

9.召集事由五：其他議案

(1)：解除本公司新任董事及其代表人競業行為之限制案。

10.臨時動議：

11.停止過戶起始日期：115/04/13

12.停止過戶截止日期：115/06/11

13.其他應敘明事項：依據公司法第一七二條之一及第一九二條之一規定，受理股東書面提案及受理董事七人

(含獨立董事三人)候選人提名期間為115年4月2日起至115年4月13日止，受理處所為本

公司(地址：台北市信義區松德路一七一號十六樓之二)。