恆大:公告本公司董事會決議召開115年股東常會(更正)

第17款

1.董事會決議日期：115/03/13

2.股東會召開日期：115/06/26

3.股東會召開地點：台北巿松江路350號8樓綜合會議室(台北巿進出口商業同業公會)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：民國114年度營業狀況報告。

(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：民國114年度營業報告書及財務報表。

(2)：民國114年度虧損撥補案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：修訂本公司取得或處分資產處理程序案。

8.召集事由四：選舉事項

(1)：改選第二十二屆董事(含獨立董事)案。

9.召集事由五：其他事項

(1)：解除本公司董事競業禁止之限制案。

10.臨時動議：

11.停止過戶起始日期：115/04/28

12.停止過戶截止日期：115/06/26

13.其他應敘明事項：受理股東提案及董事(含獨立董事)候選人提名期間為

115年4月13日起至115年4月23日下午5時止。