力麗店:代重要子公司愷森(股)公司公告董事會決議召開115年股東常會

第17款

1.董事會決議日期:115/03/12

2.股東會召開日期:115/06/11

3.股東會召開地點:台北市中山區松江路162號3樓。

4.召集事由一、報告事項:

(1)114年度營業報告書案。

(2)114年度監察人查核報告書案。

(3)114年度員工酬勞及董監酬勞分配情形案。

5.召集事由二、承認事項:

(1)114年度營業報告書及財務報表案。

(2)114年度虧損撥補案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)討論處分持有愷蘭電力股份有限公司40%之股權案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:115/05/13

11.停止過戶截止日期:115/06/11

12.其他應敘明事項:無。