海華:本公司董事會決議召開一一五年股東常會

第17款

1.董事會決議日期：115/03/10

2.股東會召開日期：115/06/16

3.股東會召開地點：新北市新店區北新路三段213號2樓(台北矽谷國際會議中心)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：本公司一一四年度營業報告

(2)：審計委員會審查本公司一一四年度決算表冊報告

(3)：本公司一一四年度員工及董事酬勞分派情形報告

6.召集事由二：承認事項

(1)：本公司一一四年度營業報告書及財務報表案

(2)：本公司一一四年度盈餘分配案

7.臨時動議：

8.停止過戶起始日期：115/04/18

9.停止過戶截止日期：115/06/16

10.其他應敘明事項：無