杏輝:公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期：115/03/10

2.股東會召開日期：115/06/16

3.股東會召開地點：宜蘭縣冬山鄉中山村新寮路九十五號(本公司職業訓練中心)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：一百一十四年度營業報告

(2)：審計委員會審查一百一十四年度決算表冊報告

(3)：一百一十四年度董事及員工酬勞分派情形報告

(4)：一百一十四年度董事酬金報告

(5)：為子公司背書保證案報告

(6)：其他報告事項

6.召集事由二：承認事項

(1)：承認一百一十四年度營業報告書暨財務報表案

(2)：承認一百一十四年度盈餘分派案

7.召集事由三：討論事項

(1)：章程修正案

(2)：盈餘轉增資發行新股案

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/04/18

10.停止過戶截止日期：115/06/16

11.其他應敘明事項：受理持股1%以上股東提案,自115/4/10至115/4/20止,受理處所:宜蘭縣冬山鄉中山路84號