國光生:公告本公司114年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:114/06/26

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認113年度虧損撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過公司章程修正案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認113年度營業報告書

及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選第二十二屆董事（含獨立董事）案

董事當選名單如下:

1.詹啟賢

2.行政院國家發展基金管理會 代表人：曾美幸

3.行政院國家發展基金管理會 代表人：林鐘榮

4.耀華玻璃股份有限公司管理委員會

5.精茂投資股份有限公司 代表人：林繼恆

6.精茂投資股份有限公司 代表人：林榮錦

7.留忠正

8.徐小波

獨立董事當選名單如下:

1.許永聲

2.蕭美玲

3.洪佩君

4.梁賡義

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過解除新任董事競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:

新任董事(含獨立董事)任期自114年6月26日起至117年6月25日止，任期3年。