安普新:公告本公司一一四年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:114/06/25

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過承認民國113年度盈餘分配案

3.重要決議事項二、章程修訂:

通過修訂本公司「公司章程」部分條文案

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認民國113年度之營業報告書及財務報表案

5.重要決議事項四、董監事選舉:

改舉董事(含獨立董事)，當選名單如下：

(1)董 事：黃常青

(2)董 事：許明仁

(3)董 事：林玉鳳

(4)董 事：Frederick Romano

(5)董 事：陳進福

(6)董 事：許明全(HSU,MING CHYUAN)

(7)獨立董事：黃志鵬

(8)獨立董事：何俊輝

(9)獨立董事：程凱

(10)獨立董事：陳建宏

6.重要決議事項五、其他事項:

通過解除新任董事(含獨立董事)競業禁止之限制案

7.其他應敘明事項:無