三圓:公告本公司114年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:114/06/25

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司113年度盈餘分派案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司113年度營業報告書及財

務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:完成全面改選董事九席(含獨立董事三席)。

當選董事:三雅投資股份有限公司代表人王光祥

當選董事:三雅投資股份有限公司代表人王雅麟

當選董事:三雅投資股份有限公司代表人王雅萱

當選董事:三雅投資股份有限公司代表人李焰彰

當選董事:陳麒盛

當選董事:陳文津

當選獨立董事:徐世勳

當選獨立董事:張興邦

當選獨立董事:丁金輝

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過解除本公司「董事及其代表人競業禁止」限制案。

7.其他應敘明事項:無。