錸寶:公告本公司114年股東常會選任之董事及獨立董事

第6款

1.發生變動日期:114/06/24

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事 葉垂景

董事 錸德科技股份有限公司代表人：王鼎章

董事 錸德科技股份有限公司代表人：楊慰芬

董事 錸德科技股份有限公司代表人：潘燕民

董事 錸德科技股份有限公司代表人：李明珊

董事 錸德科技股份有限公司代表人：董保城

獨立董事 林祖嘉

獨立董事 吳至知

獨立董事 佟韻玲

4.舊任者簡歷:

葉垂景：錸德科技股份有限公司董事長

錸德科技股份有限公司代表人：王鼎章，錸寶科技股份有限公司執行長

錸德科技股份有限公司代表人：楊慰芬，鈺德科技股份有限公司董事長

錸德科技股份有限公司代表人：潘燕民，錸德科技股份有限公司副總經理

錸德科技股份有限公司代表人：李明珊，錸德科技股份有限公司協理

錸德科技股份有限公司代表人：董保城，東吳大學副校長

林祖嘉：安可光電股份有限公司獨立董事

吳至知：詠齡企業股份有限公司董事

佟韻玲：華興電子工業股份有限公司獨立董事

5.新任者職稱及姓名:

董事 葉垂景

董事 錸德科技股份有限公司代表人：楊慰芬

董事 錸德科技股份有限公司代表人：王鼎章

董事 陳園中

獨立董事 佟韻玲

獨立董事 李靖文

獨立董事 洪順慶

6.新任者簡歷:

葉垂景：錸德科技股份有限公司董事長

錸德科技股份有限公司代表人：楊慰芬，鈺德科技股份有限公司董事長

錸德科技股份有限公司代表人：王鼎章，錸寶科技股份有限公司執行長

陳園中：中倫開發股份有限公司董事

佟韻玲：華興電子工業股份有限公司獨立董事

李靖文：晶英南部區域副總裁暨台南晶英總經理

洪順慶：一詮精密工業股份有限公司獨立董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:全面改選

9.新任者選任時持股數:

董事 葉垂景，343,840股

董事 錸德科技股份有限公司代表人：楊慰芬，26,024,111股

董事 錸德科技股份有限公司代表人：王鼎章，26,024,111股

董事 陳園中，0股

獨立董事 佟韻玲，0股

獨立董事 李靖文，0股

獨立董事 洪順慶，0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/23~114/06/22

11.新任生效日期:114/06/24

12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

無