勝悅-KY:本公司114年股東常會全面改選董事(獨立董事)

第6款

1.發生變動日期:114/06/16

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:自然人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

自然人董事 莊國清

自然人董事 莊輝煌

自然人董事 陳圖炎

自然人董事 徐瑞霞

獨立董事 林振祥

獨立董事 林世勳

獨立董事 林建煌

4.舊任者簡歷:

自然人董事 莊國清

自然人董事 莊輝煌

自然人董事 陳圖炎

自然人董事 徐瑞霞

獨立董事 林振祥

獨立董事 林世勳

獨立董事 林建煌

5.新任者職稱及姓名:

自然人董事 莊國清

自然人董事 莊輝煌

自然人董事 陳圖炎

自然人董事 徐瑞霞

獨立董事 歐明泰

獨立董事 黃慧展

獨立董事 陳幼寰

6.新任者簡歷:

自然人董事 莊國清 本公司董事長

自然人董事 莊輝煌 本公司總經理

自然人董事 陳圖炎 本公司財務長

自然人董事 徐瑞霞 嘉誼聯合會計師事務所會計師

獨立董事 歐明泰 正興聯合會計師事務所會計師

獨立董事 黃慧展 凱博聯合會計師事務所會計師

獨立董事 陳幼寰 日月光集團鼎威房地產開發

有限公司財務副總監

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:因任期屆滿，於股東常會全面改選董事(含獨立董事)

9.新任者選任時持股數:

莊國清 0股

莊輝煌 0股

陳圖炎 0股

徐瑞霞 0股

歐明泰 0股

黃慧展 0股

陳幼寰 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/30 ~ 114/6/29

11.新任生效日期:114/06/16

12.同任期董事變動比率:不適用(因董事任期屆滿全面改選)

13.同任期獨立董事變動比率:不適用(因董事任期屆滿全面改選)

14.同任期監察人變動比率:不適用(本公司依法令及公司章程規定

選擇設置審計委員會)

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無