眾達-KY:公告本公司114年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:114/06/16

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:一一三年度盈餘分配案

每股配發美金0.075元之現金股利，共美金6,014,239元。

本議案投票表決結果，表決時出席股東表決權數 45,268,199 權；

贊成權數： 38,300,683 權，占出席權數84.60%

反對權數： 153,567 權，占出席權數 0.33%

無效權數： 0

棄權/未投票權數 6,813,949 權，占出席權數15.05%

本案照原案表決通過。

3.重要決議事項二、章程修訂:修訂「公司章程」案

本議案之投票表決依法令及公司章程採特別決議，

本議案投票表決結果，表決時出席股東表決權數 45,268,199 權；

贊成權數 38,268,639 權，占出席權數84.53%，

反對權數 140,736 權，占出席權數 0.31%；

無效權數0權；

棄權/未投票權數 6,858,824 權，占出席權數15.15%；

本案照原案表決通過。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

一一三年度營業報告書及財務決算表冊案

本議案投票表決結果，表決時出席股東表決權數 45,268,199 權；

贊成權數 38,266,629 權，占出席權數84.53%，

反對權數 119,269 權，占出席權數 0.26%；

無效權數0權；

棄權/未投票權數 6,882,301 權，占出席權數15.20%；

本案照原案表決通過。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

選任董事7席(含獨立董事3席)

改選之第七屆董事任期自當選日起算，

自114年6月16日起至117年6月15日止，任期三年

董事：陳靖仁

當選權數：49,771,688

董事：莊敏男

當選權數：35,932,168

董事：趙偉州

當選權數：35,882,099

董事：鄧福坪

當選權數：35,848,116

獨立董事：李宜泰

當選權數：32,325,188

獨立董事：李映怡

當選權數：32,320,218

獨立董事：林麗芬

當選權數：32,270,258

6.重要決議事項五、其他事項:以下經表決後照案通過

(1)修訂本公司作業辦法案：

表決時出席股東表決權數 45,268,199 權；

贊成權數 37,953,474 權，占出席權數83.84%，

反對權數 447,541 權，占出席權數 0.98%；

無效權數0權；

棄權/未投票權數 6,867,184 權，占出席權數15.16%；

本案照原案表決通過。

(2)私募發行普通股案：

本議案之投票表決依法令及公司章程採特別決議，

表決時出席股東表決權數 45,268,199 權；

贊成權數 38,179,377 權，占出席權數84.34%，

反對權數 238,008 權，占出席權數 0.52%；

無效權數0權；

棄權/未投票權數 6,850,814 權，占出席權數15.13%；

本案照原案表決通過。

(3)解除新任董事競業禁止限制案：

本議案之投票表決依法令及公司章程採A型特別決議或B型特別決議，

表決時出席股東表決權數 45,268,199 權；

贊成權數 38,200,896 權，占出席權數84.38%，

反對權數 208,133 權，占出席權數 0.45%；

無效權數0權；

棄權/未投票權數 6,859,170 權，占出席權數15.15%；

本案照原案表決通過。

7.其他應敘明事項:無臨時動議

出席股東代表股份 45,268,199 股，佔本公司已發行股份總數扣除無表決權後

78,764,841股之57.47%

陳靖仁董事長、莊敏男總經理(董事)、李宜泰獨立董事列席；

趙偉州副總(董事)與會出席。

已超過董事席次之半數董事出席股東常會。

列席人員：許新民會計師、李映怡律師

(1)董事會已授權董事長另訂配息基準日。

(2)畸零股款合計數計入本公司其他收入。