風青:公告本公司董事會決議修訂114年股東常會召集事由案(新增其他議案)

第17款

1.董事會決議日期：114/05/13

2.股東會召開日期：114/06/25

3.股東會召開地點：高雄市苓雅區新光路38號30樓之1

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

1：113年度營業報告。

2：審計委員會審查113年度決算表冊報告。

3：背書保證辦理情形報告。

4：大陸投資情形報告。

5：113年度董事酬金報告。

6：健全營運計畫書之執行情形報告。

6.召集事由二：承認事項

1：承認113年度決算表冊案。

2：承認113年度虧損撥補案。

7.召集事由三：討論事項

1：修訂公司章程案。

8.召集事由四：選舉事項

1：全面改選董事案。

9.召集事由五：其他事項

1：解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。

10.召集事由、臨時動議：

11.停止過戶起始日期：114/04/27

12.停止過戶截止日期：114/06/25

13.其他應敘明事項：本次新增其他議案