湯石照明:公告本公司董事會決議變更庫藏股買回目的

第35款

1.董事會決議日期:114/04/30

2.變更後買回股份之目的:維護公司信用及股東權益

3.原買回股份種類:轉讓股份予員工

4.原預定買回之期間:114/01/20~114/03/19

5.實際買回期間:114/01/21~114/02/26

6.申報前三年內買回公司股份之情形:

114/01/21日至114/02/26日，已實際買回608,000股。

7.已申報買回但未執行完畢之情形:

第四次買回庫藏股申報預計執行1,000,000股，實際執行608,000股。

8.董事會決議通過變更原買回股份目的之會議紀錄:

114年4月30日董事會-變更買回目的會議紀錄

案 由：擬變更第四次買回庫藏股之目的，提請 核議。

說 明：一、本公司經第十一屆第十一次董事會決議通過買回本公司股份，買回目的為「轉讓股份予

員工」，預計買回期間為114年1月20日至114年3月19日，買回期間已屆滿。本公司實際買回股份為

608,000股，平均每股買回價格為新台幣25.20元。

二、考量第五次買回庫藏轉讓予員工之數量及價格較符合公司每兩年發行員工認股權之政策，故擬依據

「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第2條，變更第四次買回庫藏股之目的為「維護公司信用及股東

權益」。

三、本案業經審計委員會審議通過，提請董事會決議，請參閱附件三(審計委員會議事錄114.4.30討論

案第二案)。

四、本案經董事會決議通過後，將向主管機關申報變更原買回股份之目的，並提報最近一次股東會。

決 議：本案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

9.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十條規定之轉讓辦法:

不適用。

10.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十一條規定之轉讓或認股辦法:

不適用。

11.董事會已考慮公司財務狀況，不影響公司資本維持之聲明:

湯石照明科技股份有限公司董事會聲明書

一、本公司經114年1月17日第十一屆第十一次董事會三分之二以上董事之出席及出席董事超過二分

之一同意通過，自申報日起二個月內於證券商營業處所買回本公司股份1,000仟股。

二、上述買回股份總數，僅占本公司已發行股份之1.72%，且買回股份所需金額上限為新台幣

28,000仟元，僅占本公司113年9月30日經會計師核閱之合併財務報表之流動資產新台幣1,470,109

仟元之1.90%，茲聲明本公司董事會已考慮公司財務狀況，上述股份之買回並不影響本公司資本之維

持。

三、本聲明書業經本公司上述同次董事會議通過，出席董事八人均同意本聲明書之內容，併此聲明。

湯石照明科技股份有限公司

負責人湯士權

12.會計師或證券承銷商對買回股份價格之合理性評估意見:

本次買回公司股份計劃對其財務結構、每股淨值、每股盈餘、權益報酬率、流動比率、速動比率及現金

流量狀況之影響性，經評估該公司本次買回公司股份轉讓予員工計劃對該公司之財務狀況及股東權益尚

無重大影響。

13.其他證期局所規定之事項:

無。