上奇:董事會召開114年股東常會公告

第17款

1.董事會決議日期:114/03/07

2.股東會召開日期:114/06/13

3.股東會召開地點:台北市內湖區成功路5段420巷28號(康寧生活會館)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

1)、民國113年度營業概況報告。

2)、審計委員會審查民國113年度決算表冊報告。

3)、民國113年度員工及董事酬勞分配情形報告。

4)、民國113年度盈餘分派現金股利情形報告。

5)、民國113年度給付董事酬金報告。

6.召集事由二、承認事項:承認民國113年度決算表冊案。

7.召集事由三、討論事項:修訂本公司「公司章程」部分條文案。

8.召集事由四、選舉事項:改選董事案。

9.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/04/15

12.停止過戶截止日期:114/06/13

13.其他應敘明事項:無