台灣農林:有關本公司法人董事新世鑫國際投資(股)公司與本公司間 為台灣士林地方法院定暫時狀態處分提出抗告事件說明

第二條第2款

1.法律事件之當事人:抗告人:台灣農林股份有限公司

2.法律事件之法院名稱或處分機關:臺灣高等法院

3.法律事件之相關文書案號:105年度抗字第1615號

4.事實發生日:105/09/23

5.發生原委(含爭訟標的):

本公司接獲台灣高等法院105年9月23日105年抗字第1615號裁定，廢棄

臺灣士林地方法院105年9月9日所為105年裁全字第103號裁定【「聲請

人以新臺幣肆佰伍佮萬元為相對人供擔保後，相對人於民國一○五年九

月二十九日股東臨時會，不得將召集事由四『選舉事項:本公司董事全面

改選案』列入該次臨時股東會議案;相對人並不得於該次臨時股東會進行

董事及獨立董事之選舉(含禁止相對人使用臺灣集中保管結算所股東會電

子投票平台，進行相對人民國一○五年九月二十九日股東臨時會『選舉

事項:本公司董事全面改選案』及董事、獨立董事選舉案之投票)」】

並駁回聲請人新世鑫國際投資股份有限公司於原法院之聲請，即台灣高等

法院將原裁定廢棄，本公司於105年9月29日股東臨時會將進行董事全面改選議案。

6.處理過程:

本公司為提昇公司治理，董事會召集105年9月29日股東臨時會提前全面改選董事，

並將由新選任之獨立董事組成審計委員會；董事會召集股東會之相關程序均遵循

法令辦理，以維護公司及全體股東權益。

7.對公司財務業務影響及預估影響金額:無。

8.因應措施及改善情形:

本公司誠摯呼籲全體股東踴躍出席105年9月29日股東臨時會，行使股東寶貴之

股東會議決權及選舉權，以彰顯股東行動主義之價值及增進公司治理，更可確

保本公司及全體股東之權益。

9.其他應敘明事項:無。