洗錢
美股雷達
美中雙方會談釋出升溫跡象，根據美國財政部周四 (11 日) 公布的議程，美國財長貝森特 (Scott Bessent) 下周將赴馬德里會晤中國副總理何立峰，討論議程包括貿易、經濟和國安，也會觸及 TikTok 和打擊洗錢。美中近期展開一連串外交接觸之際，經濟會談也持續舉行，這一切將為美國總統川普和中國國家主席習近平可能舉行的高峰會鋪路。
A股港股
香港警方上月底發動代號「伏箭」的大規模行動，成功搗破一個活躍於本地的黑幫犯罪集團，逮捕了包括其首腦「細 B」（陳孝廉）在內的 82 人。此次行動凍結了逾 11.3 億港元的資產，並檢獲了價值逾 1,500 萬港元的現金及各類證物。這宗案件揭發該集團涉嫌大規模洗黑錢及串謀詐騙，洗錢金額高達 396 億港元，創下香港歷來最高紀錄。
美股雷達
美國金融巨頭摩根大通銀行 (JPM-US) 宣布同意支付 14 億馬幣（約 3.3 億美元），以解決所有與馬來西亞主權基金 1MDB 醜聞相關的現有及潛在索賠，為這起震驚全球的金融詐欺案畫下新篇章。根據《彭博》報導，此次和解協議規定，摩根大通將「在不承認責任的情況下」，把這筆款項匯入馬來西亞資產追回信託帳戶。
美股雷達
美國聯邦檢察官周四 (26 日) 公布了對 11 名東歐人的指控，指其實施了一項複雜、涉及 106 億美元的醫療保險欺詐計畫。這是歷史上最大的此類案件之一。據「北美商業見聞」，紐約聯邦法院公布的起訴書顯示，該欺詐組織總部位於俄羅斯等地，利用從全美 50 個州逾 100 萬美國人竊取的個人資訊，提交了數十億美元的虛假醫療保健索賠。
美股雷達
隨著監管機構的強力支持，美國大型銀行內部正在討論進軍加密貨幣領域的可能性。但業內高層指出，最初的舉措將只是試探性的，主要集中在試點項目、合作或有限的加密貨幣交易。之前嚴格的監管措施大幅阻礙了華爾街金融巨頭開展許多加密貨幣業務，如今它們正準備快速發展。
台股新聞
集保結算所與全球合作曁訓練架構 (GCTF)「新興毒品犯罪防制與洗錢金流溯源國際研習營」合作參訪活動，了解我國在洗錢防制領域的創新作為、促進國際洗錢防制經驗分享，確保我國在亞太地區乃至全球洗錢防制的版圖中，持續扮演關鍵角色。集保結算所總經理陳德鄉表示，集保結算所身為資本市場的重要參與者，支持國家的洗錢防制政策不遺餘力，此次有機會在 GCTF 研習營，向來自世界各國的參與者，分享集保結算所在洗錢防制的成果與貢獻，有助於臺灣國際交流及合作，確保我國在亞太地區乃至全球洗錢防制的版圖中，持續扮演關鍵角色。
幣圈
在《華爾街日報》週五 (25 日) 報導美國當局正在 Tether (泰達幣) 可能違反制裁或反洗錢規則後，Tether 執行長 Paolo Andoino 隨即否認指控，指《華爾街日報》純粹炒作舊聞。《華爾街日報》引述消息人士稱，由曼哈頓美國檢察長辦公室領導的聯邦調查人員正在仔細調查，加密貨幣是否被第三方用於資助毒品交易、恐怖主義和駭客等非法活動，或對這些活動產生的收益進行洗錢。
美股雷達
根據《華爾街日報》報導，總部設在多倫多的道明銀行 (TD-US) 因未能預防洗錢行為而與監管機構達成和解，將支付約 30 億美元的罰款，並面臨其美國業務成長的限制。監管機構可能會在周四 (10 日) 宣布與這家加拿大銀行達成和解，不過時程未確定。