明躍國際:董事會決議召開105年股東常會公告

第三十四條第32款

1.董事會決議日期:105/03/28 2.股東會召開日期:105/06/21 3.股東會召開地點:彰化縣埔心鄉瑤鳳路一段398號（本公司2F會議室） 4.召集事由: 一、討論事項(一)： (1)修訂「公司章程」案，提請 討論。 二、報告事項： (1)一○四年度營業報告案。 (2)審計委員會審查本公司一○四年度決算報告案。 (3)一○四年度資金貸與他人及背書保證餘額報告案。 (4)一○四年度董事酬勞及員工酬勞報告案。 (5)報告大陸投資情形。 三、承認事項： (1)一○四年度營業報告書及財務報表案。 (2)一○四年度盈餘分配案。 四、討論事項(二)： (1)修訂「資金貸與及背書保證作業程序」案，提請 討論。 (2)廢止「監察人職權範疇規則」案，提請 討論。 五、臨時動議 六、散會 5.停止過戶起始日期:105/04/23 6.停止過戶截止日期:105/06/21 7.其他應敘明事項: 一、依據公司法第165條規定，本公司105年4月23日至6月21日停止股票過戶， 掛號郵寄者以105年4月22日(最後過戶日)郵戳為憑。凡參加台灣集中保管結算 所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕 辦理過戶手續。 二、依公司法172條之1及192條之1規定，決議辦理105年股東常會召開前，受 理股東之提案、受理期間及受理處所事宜。 (1)持有已發行股數1%以上股份之股東，得於105年4月8日至105年4月18日下午 4時止，以書面文字不超過300字，並在信封上註明「股東會提案函件」，向本 公司提出股東常會議案。 (2)受理提案地點：彰化縣埔心鄉瑤鳳路一段398號， 連絡電話:(04)8299998#900。 提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。