源河生技:公告本公司董事會決議召開105年度東會常會事宜

第七條第9款

1.事實發生日:105/03/25 2.發生緣由:不適用 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項: 內容: 一﹑股東會召開時間:105年06月24日上午9:00整. 二﹑股東會召開地址:新北市五股區中興路一段六號一樓. 三﹑召集事由: 1.報告事項: (1)本公司104年度營業報告. (2)監察人審查本公司104年度決算報告書報告. 2.承認事項: (1)承認104年度營業報告書及財務決算表冊. (2)承認104年度虧損撥補案. 3.討論及選舉事項: (1)修訂本公司「公司章程」部份條文案. (2)全面改選董監事選舉案。 (3)討論解除本公司新任董事競業競止案。 4.其他議案及臨時動議。 四﹑股票停止過戶:自105年4月26日至6月24日止 五﹑股東提案期間:105年4月22日至5月1日止。持有本公司已發行股 份百分之一以上股份之股東，得依公司法第一百七十二條之一 規定，以書面向本公司提出本次股東常會之議案。 六﹑其餘未盡事宜授權董事長依法全權處理。