明達醫:公告本公司董事會決議召開105年股東常會

第三十四條　第32款

1.董事會決議日期:105/03/17 2.股東會召開日期:105/06/23 3.股東會召開地點:桃園市桃園區民生路107號（桃園翰品酒店） 4.召集事由: （一）討論事項： 1.修訂本公司章程案。 （二）報告事項： 1.本公司民國一○四年度員工及董事酬勞分派情形報告。 2.本公司民國一○四年度營業報告書。 3.本公司民國一○四年度審計委員會審查報告書。 （三）承認事項： 1.本公司民國一○四年度營業報告書及財務報表案。 2.本公司民國一○四年度盈餘分派案。 （四）臨時動議。 5.停止過戶起始日期:105/04/25 6.停止過戶截止日期:105/06/23 7.其他應敘明事項: 受理持有已發行股份總數1%以上之股東提案，但以一項並以三百字為限。 (一)受理期間：105年4月18日至105年4月27日止。 (二)受理處所：桃園市龜山區山頂里興業街5號2樓-1(第二層) ／電話：(03)349-8800。請敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果， 請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。 (三)以上所提及其他未盡事宜，均依公司法第172條之1規定辦理。