力士科技:公告本公司董事會重要決議事項

第三十四條　第42款

1.事實發生日:105/03/14 2.公司名稱:力士科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用 5.發生緣由: 1.民國一○四年度員工酬勞及董監事酬勞案。 2.民國一○四年度營業狀況報告書及決算表冊案。 3.擬訂民國一○四年度盈餘分配表案。 4.擬設置審計委員會案。 5.訂定「審計委員會組織規程」案。 6.修訂「公司章程」案。 7.擬訂民國一○五年股東常會召開事宜案。 8.全面改選董事及監察人案。 9.董事會提名獨立董事候選人名單案。 10.解除新任董事競業禁止之限制案。 11.修訂「股東會議事規則」案。 12.修訂「董事及監察人選任程序」案。 13.修訂「背書保證及資金貸與他人作業程序」案。 14.修訂「取得或處分資產處理程序」案 15.本公司出具民國一○四年度「內部控制制度聲明書」案。 16.民國一○五年度會計師財稅務簽證委任案。 17.因應公司營運所需，擬向金融機構申請取得融資額度案。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無