兆捷科技:公告本公司董事會決議辦理初次上市前現金增資發行新股

第9款

1.董事會決議日期:115/10/07

2.增資資金來源:現金增資發行普通股。

3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):

普通股6,026,000股。

4.每股面額:新台幣10元。

5.發行總金額:新台幣692,990,000元。

6.發行價格:每股發行價格暫定為新台幣115元溢價發行。惟實際發行價格擬授權董事長，

參酌市場狀況並依相關證券法令與主辦證券承銷商共同議定之。

7.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定，保留增資發行新股

總數10%，計603,000股由員工認購。

8.公開銷售股數:5,423,000股。

9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):

本次增資依公司法第267條規定，保留發行新股之10%，計603仟股由本公司員工認購，

其餘90%，共5,423仟股，依證券交易法第28條之1規定及本公司115年3月11日董事會

決議由原股東放棄優先認購權利，全數辦理上市前公開承銷，

不受公司法第267條第3項關於原股東優先認購規定之限制。

10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:

員工放棄認購或認購不足之部分，擬授權董事長洽特定人認足之。

對外公開承銷認購不足部分，擬依「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行

銷售有價證券處理辦法」等相關規定辦理。

11.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股股份相同。

12.本次增資資金用途:用於充實營運資金。

13.其他應敘明事項:

(1)本次現金增資發行新股所訂之發行股份、發行價格、發行條件、計畫項目、

募集金額及其他相關事宜等、如遇法令變更、主管機關職權行使或要求修正、

公司政策改變、因應市場或客觀因素變化等而需變更、補充，

或有其他未盡事宜者，擬提請董事會授權董事長全權決定處理之。

(2)本次現金增資案待主管機關申報生效後，授權董事長決定員工繳款期間、

增資基準日及認股發放日等發行新股相關事宜。