百辰:本公司獨立董事對審計委員會及董事會通過之議案表示反對意見

第36款

1.董事會、審計委員會或薪酬委員會之日期:115/08/31

2.董事會、審計委員會或薪酬委員會之議決事項(請輸入〝董事會〞或〝審計委員會〞

或〝薪酬委員會〞):審計委員會、董事會

3.表示反對或保留意見之獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員姓名及簡歷:

朱俊興，本公司獨立董事、審計委員

4.表示反對或保留意見之議案:

審計委員會

討論案/第一案：終止股票興櫃櫃檯買賣案

討論案/第二案：撤銷股票公開發行案

討論案/第三案：修訂本公司「公司章程」部分條文案

討論案/第四案：重新訂定本公司「董事及監察人選舉辦法」並廢止原「董事選舉辦法」

案

討論案/第五案：修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案

討論案/第六案：本公司之大陸子公司昆山百創光電有限公司購置不動產案

董事會

討論案/第一案：終止股票興櫃櫃檯買賣案

討論案/第二案：撤銷股票公開發行案

討論案/第三案：修訂本公司「公司章程」部分條文案

討論案/第四案：選任本公司監察人案

討論案/第五案：重新訂定本公司「董事及監察人選舉辦法」並廢止原「董事選舉辦法」

案

討論案/第六案：修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案

討論案/第七案：本公司召集115年第一次股東臨時會之相關事宜

討論案/第八案：本公司之大陸子公司昆山百創光電有限公司購置不動產案

5.前揭獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員表示反對或保留之意見:

審計委員會

討論案/第一案：

目前要終止股票興櫃櫃檯買賣的主要理由是目前輔導券商不願續約，為何沒有認真嘗試

找其他券商的時候就要終止股票興櫃櫃檯買賣？

討論案/第二案~第五案：

(1)如眾所知，公司一旦申辦股票公開發行，即具有較高資訊透明度與監理要求。因此

，原來公開發行之公司若無正當事由而申請停止公開發行，市場可能因此認定公司治理

欠佳、財務狀況發生問題、公司治理透明度降低等，不但損害公司聲譽及信用，更可能

影響公司債信，引發投資人質疑，對公司及股東均為不利。

(2)本公司早已是股票公開發行公司，營運正常，目前並無任何正當理由必須申請停止

公開發行。本項提案缺乏重大經營決策依據，且未事先取具會計師及律師建議停止公開

發行之意見，讓董事無從判斷有何停止公開發行的必要性與急迫性。再者，假設停止公

開發行，嗣後本公司在銀行與業界之信用將受如何影響，本公司獲取資本市場資金之機

會將受如何限制，對本公司股價將造成何等衝擊，每位股東可能受到何等不利益等等，

並未提出說明報告、策略分析或財務影響評估。本項動機不明且理由不詳的提案，顯不

符合公司最佳利益。基於獨立董事對公司負有善良管理人注意義務之立場，本席及所有

審慎合理的董事均不能同意本項提案。

討論案/第六案：

請提供詳細財務規劃，建廠規劃，法遵、審廠規劃以及關務相關的時間和內容。

董事會

討論案/第一案：

目前要終止股票興櫃櫃檯買賣的主要理由是目前輔導券商不願續約，為何沒有認真嘗試

找其他券商的時候就要終止股票興櫃櫃檯買賣？

討論案/第二案~第七案：

(1)如眾所知，公司一旦申辦股票公開發行，即具有較高資訊透明度與監理要求。因此

，原來公開發行之公司若無正當事由而申請停止公開發行，市場可能因此認定公司治理

欠佳、財務狀況發生問題、公司治理透明度降低等，不但損害公司聲譽及信用，更可能

影響公司債信，引發投資人質疑，對公司及股東均為不利。

(2)本公司早已是股票公開發行公司，營運正常，目前並無任何正當理由必須申請停止

公開發行。本項提案缺乏重大經營決策依據，且未事先取具會計師及律師建議停止公開

發行之意見，讓董事無從判斷有何停止公開發行的必要性與急迫性。再者，假設停止公

開發行，嗣後本公司在銀行與業界之信用將受如何影響，本公司獲取資本市場資金之機

會將受如何限制，對本公司股價將造成何等衝擊，每位股東可能受到何等不利益等等，

並未提出說明報告、策略分析或財務影響評估。本項動機不明且理由不詳的提案，顯不

符合公司最佳利益。基於獨立董事對公司負有善良管理人注意義務之立場，本席及所有

審慎合理的董事均不能同意本項提案。

討論案/第八案：

請提供詳細財務規劃，建廠規劃，法遵、審廠規劃以及關務相關的時間和內容。

6.因應措施:除依規定發布重大訊息外，本公司已將反對意見列入董事會議事錄。

7.其他應敘明事項:以上議案業經審計委員會及董事會表決同意通過。