欣巴巴:公告本公司115年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:115/06/30

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過承認本公司民國一一四年度盈餘分派案。

3.重要決議事項二、章程修訂:修訂本公司「公司章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認本公司民國一一四年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:本公司全面改選董事案。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)一一四年度盈餘轉增資發行新股案。

(2)本公司擬與巴森營造股份有限公司簽定「屏東縣長治鄉復興段525地號」

建築新建追加工程合約案

(3)修訂本公司「股東會議事規則」案

(4)解除本公司新任董事及其代表人競業行為之限制案

7.其他應敘明事項:無