喬鼎:本公司股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:115/06/29

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認114年度虧損撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認114年度營業報告書及財務報表。

5.重要決議事項四、董監事選舉:當選名單如下：

董事 其享有限公司代表人：李志恩

董事 資豐投資股份有限公司代表人：何繼武

董事 新代科技股份有限公司代表人：黃芳芷

獨立董事 陳奕良

獨立董事 張哲榮

獨立董事 歐陽彥杰

獨立董事 董士鳴

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過本公司私募有價證券案。

(2)通過第十三屆董事競業解除案。

7.其他應敘明事項:無。