寶緯:公告本公司115年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:115/06/29

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認114年度虧損撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修改本公司「章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認114年度營業報告書及財務報表案

5.重要決議事項四、董監事選舉:通過選舉第十三屆董事案。

當選名單：

董事：承赫投資股份有限公司法人代表人-詹勳霖

董事：雙大投資股份有限公司法人代表人-劉振銘

董事：千葳鋁投資股份有限公司法人代表人-詹勳國

董事：劉振卿

董事：陳 卒

獨立董事：王俊傑

獨立董事：陳于格

獨立董事：黃錦煌

獨立董事：朱坤棋

6.重要決議事項五、其他事項:通過解除新任董事競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無。