國票金:代子公司國票綜合證券公告115年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:115/06/26

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司114年度盈餘分配案

3.重要決議事項二、章程修訂:無

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司114年度營業報告書及決算表冊案

5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉本公司第十三屆董事及獨立董事

董事當選名單

國票金融控股(股)公司代表人：何志強

國票金融控股(股)公司代表人：陳冠如

國票金融控股(股)公司代表人：邱榮澄

國票金融控股(股)公司代表人：林宗源

國票金融控股(股)公司代表人：許柏林

國票金融控股(股)公司代表人：彭正浩

國票金融控股(股)公司代表人：李彥賢

國票金融控股(股)公司代表人：陳嬿如

國票金融控股(股)公司代表人：蔡文禎

兆豐國際商業銀行(股)公司代表人：李建華

上海商業儲蓄銀行(股)公司代表人：張文珍

高雄銀行(股)公司代表人：張榮泰

獨立董事當選名單

陳菲薇

劉江抱

吳瑋恩

6.重要決議事項五、其他事項:

通過解除本公司第十三屆董事競業禁止之限制案

7.其他應敘明事項:無