華廣:公告本公司115年股東常會通過解除董事競業禁止限制案

第21款

1.股東會決議日:115/06/26

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董事:通化東寶藥業股份有限公司代表人:范朴

3.許可從事競業行為之項目:

解除范朴董事於他公司所為生物科技、生物技術、生物醫藥及生技產業諮議。

未損及本公司利益之前提下，解除其公司法第209條競業禁止之限制。

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

投票時出席股東表決權數:53,304,833權，股東贊成52,249,757權(98.02%)、

反對59,213權(0.11%)、無效0權(0%)、棄權/未投票995,863權(1.86%)

表決結果:本案經出席股東投票表決後照案通過

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:

通化東寶藥業股份有限公司代表人:范朴

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

董事-通化東寶藥業股份有限公司，指派法人代表人范朴先生為通化東寶藥業股份有限

公司副總裁；天津潤鑫企業管理有限公司 總經理、執行董事；天津潤和企業管理合夥

企業 執行事務合夥人委派代表；本元正陽基因技術有限公司董事長；東寶國際(香港)

有限公司 董事

8.所擔任該大陸地區事業地址:

(1)通化東寶藥業股份有限公司，地址:吉林省通化縣東寶新村

(2)天津潤鑫企業管理有限公司，地址:天津市武清開發區暢源道國際企業社區K10號樓

201室

(3)天津潤和企業管理合夥企業，地址:天津市武清開發區暢源道國際企業社區K10號樓

201室

(4)本元正陽基因技術有限公司，地址:北京市北京經濟技術開發區永昌中路6號

(5)東寶國際(香港)有限公司，地址: UNIT 1021 BEVERLEY COMMERCIAL CENTRE 87-105

CHATHAM ROAD SOUTH TSIM SHA TSUI HK

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

(1)通化東寶藥業股份有限公司，營業項目:硬膠囊劑、片劑(含激素類)、顆粒劑、小容

量注射劑、原料藥(重組人胰島素)、生物工程產品(重組人胰島素注射劑)、手術室、

急救室、診療設備及器具、注射穿刺器械、臨床檢驗分析儀器及診斷試劑(含診斷試劑)

、醫用化驗和基礎設備器具。主要從事糖尿病及內分泌治療領域生物製品、中成藥、

化學藥等藥品的研發、生產和銷售。

(2)天津潤鑫企業管理有限公司，營業項目:企業管理、企業管理諮詢。

(3)天津潤和企業管理合夥企業，營業項目:企業管理、市場營銷策劃與信息諮詢。

(4)本元正陽基因技術有限公司，營業項目:基因診斷治療新技術的研究、開發及政策

允許的相關產品的生產、銷售；生物高科技領域的研究、開發及產業投資。

(5)東寶國際(香港)有限公司，營業項目:藥品進出口、進出口代理、供應鏈管理服務、

資訊經濟諮詢服務。

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:

董事通化東寶藥業股份有限公司代表人范朴，投資大陸地區對象如下:

(1)天津潤鑫企業管理有限公司，投資金額為人民幣5,000元，持股比例為16.6667%

(2)天津潤和企業管理合夥企業，投資金額為人民幣1,705,100元，持股比例為4.7736%

12.其他應敘明事項:無