兆聯實業:公告本公司115年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:115/06/25

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過本公司114年度盈餘分配案

3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司修訂「公司章程」案

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過本公司114年度營業報告書及財務報告案

5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉董事8席(含獨立董事4席)

董事(含獨立董事)當選名單如下:

董事當選名單:林國清、周志銘、陳宜卉、逸雲國際投資有限公司

獨立董事當選名單:唐民澤、李東燦、張宗良、薛志仲

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過盈餘轉增資發行新股案

(2)通過本公司修訂「資金貸與作業程序」案

(3)通過本公司修訂「背書保證作業程序」案

(4)通過本公司修訂「股東會議事規則」案

(5)通過本公司解除新任董事競業禁止限制案

7.其他應敘明事項:無。