金耘國際:代重要子公司金耘鋼鐵(股)公司公告115年股東會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:115/06/23

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司一一四年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:修訂本公司公司章程案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

承認本公司一一四年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事及監察人案。

法人董事：榮剛材料科技股份有限公司代表人邵慧昌。

監察人：朱俊雄。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)票決通過修訂本公司取得或處分資產處理程序案。

(2)票決通過解除新選任董事及其代表人競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無。