旭軟:公告本公司115年股東常會改選第十屆董事(含獨立董事)當選名單

第6款

1.發生變動日期:115/06/16

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事：鉅祥企業股份有限公司代表人─林永寶

(2)董事：江聰富

(3)董事：謝睿峰

(4)獨立董事：周芳文

(5)獨立董事：邱志昇

(6)獨立董事：陳思儒

4.舊任者簡歷:

(1)鉅祥企業股份有限公司，代表人: 林永寶/本公司董事長

(2)江聰富/盛益(股)公司總經理

(3)謝睿峰/鉅祥企業股份有限公司總經理室經理

(4)周芳文(獨立董事)/建智聯合會計師事務所合夥會計師

(5)邱志昇(獨立董事)/本公司獨立董事

(6)陳思儒(獨立董事)/安謀國際科技股份有限公司Senior Partner Manager

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事：鉅祥企業股份有限公司代表人─林永寶

(2)董事：江聰富

(3)董事：謝睿峰

(4)董事：呂英蔚

(5)獨立董事：邱志昇

(6)獨立董事：陳思儒

(7)獨立董事：曾書薰

6.新任者簡歷:

(1)鉅祥企業股份有限公司，代表人: 林永寶/本公司董事長

(2)江聰富/盛益(股)公司總經理

(3)謝睿峰/鉅祥企業股份有限公司總經理室經理

(4)呂英蔚/昌盛精機企業有限公司董事

(5)邱志昇(獨立董事)/本公司獨立董事

(6)陳思儒(獨立董事)/瑞昱半導體股份有限公司聯網多媒體策略中心副處長

(7)曾書薰(獨立董事)/鼎真會計師事務所

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿改選

9.新任者選任時持股數:

(1)鉅祥企業股份有限公司，代表人:林永寶/11,375,148股

(2)江聰富/1,827,754股

(3)謝睿峰/ 40,050股

(4)呂英蔚/ 445,000股

(5)邱志昇/ 50,000股

(6)陳思儒/ 0股

(7)曾書薰/ 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/09~115/06/08

11.新任生效日期:115/06/16~118/06/15

12.同任期董事變動比率:不適用(全面改選)

13.同任期獨立董事變動比率:不適用(全面改選)

14.同任期監察人變動比率:不適用(全面改選)

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無