大成鋼:本公司115年股東常會通過解除新任董事競業禁止限制案

第21款

1.股東會決議日:115/06/16

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1)威屹投資(股)公司代表人：謝麗雲 董事

(2)大英成投資(股)公司代表人：謝榮坤 董事

(3)蔡永裕 董事

(4)蔡朝進 董事

(5)立智投資有限公司代表人：歐怡蘭 董事

(6)謝薾亦 董事

(7)涂世賢 董事

(8)財團法人臺北市林芳瑾社會福利慈善事業基金會代表人：林美鳳 董事

(9)藍賢明 獨立董事

(10)梁基岩 獨立董事

(11)李佩玲 獨立董事

(12)方彥婷 獨立董事

3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍同類業務

4.許可從事競業行為之期間:派任期間

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

經股東會決議通過解除董事競業禁止之限制。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:

(1)威屹投資股份有限公司代表人：謝麗雲 董事長

(2)大英成投資(股)公司代表人：謝榮坤 董事

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

(1)威屹投資股份有限公司代表人：謝麗雲董事長，兼任公司如下：

石家庄大成冀台機械有限公司董事長

大成鋼(香港)有限公司董事

(2)大英成投資(股)公司代表人：謝榮坤董事，兼任公司如下：

石家庄大成冀台機械有限公司董事兼總經理

8.所擔任該大陸地區事業地址:

石家庄大成冀台機械有限公司-中國河北省石家莊經濟技術開發區豐產路26號

大成鋼(香港)有限公司-RM 1902, 19/F LEE GARDEN ONE, 33 HYSAN AVENUE,

CAUSEWAY BAY, HONG KONG

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

石家庄大成冀台機械有限公司-生產和銷售不銹鋼閥門及不銹鋼精密鑄造產品

大成鋼(香港)有限公司-一般貿易業

10.對本公司財務業務之影響程度:無影響。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。

12.其他應敘明事項:無。