鉅祥:公告本公司115年6月12日股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:115/06/12

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司114年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司114年度營業報告書、

個體及合併財務報告。

5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案，當選名單如下：

董事：林於晃、曾佳榮、林映碩、林映誌、林子文。

獨立董事：馬淑琴、廖雅苓、陳宏毅、劉思敏。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過本公司擬以資本公積發放現金案。

(2)通過解除新任董事競業禁止限制案。

7.其他應敘明事項:無。