茂訊:公告本公司審計委員會及薪資報酬委員會委員異動

第6款

1.發生變動日期:115/06/10

2.功能性委員會名稱:「審計委員會」及「薪資報酬委員會」

3.舊任者姓名:

一、審計委員會

(1)王俊明(2)馮小龍(3)陳永誠(4)楊美雪

二、薪資報酬委員會

(1)王俊明(2)馮小龍(3)陳永誠

4.舊任者簡歷:

一、審計委員會

(1)王俊明：財團法人癌症防治基金會董事

(2)馮小龍：台北國際社區文化基金會顧問

(3)陳永誠：陳永誠律師事務所負責人

(4)楊美雪：安侯建業會計師事務所合夥人

二、薪資報酬委員會

(1)王俊明：財團法人癌症防治基金會董事/本公司獨立董事

(2)馮小龍：台北國際社區文化基金會顧問/本公司獨立董事

(3)陳永誠：陳永誠律師事務所負責人/本公司獨立董事

5.新任者姓名:

一、審計委員會

(1)王俊明(2)楊美雪(3)黃偉南(4)廖聰賢

二、薪資報酬委員會

(1)王俊明(2)楊美雪(3)黃偉南(4)廖聰賢

6.新任者簡歷:

一、審計委員會

(1)王俊明：財團法人癌症防治基金會董事

(2)楊美雪：安侯建業會計師事務所合夥人

(3)黃偉南：鰲健基金公司(開曼) 董事

(4)廖聰賢：菱旺股份有限公司總經理

二、薪資報酬委員會

(1)王俊明：財團法人癌症防治基金會董事/本公司獨立董事

(2)楊美雪：安侯建業會計師事務所合夥人/本公司獨立董事

(3)黃偉南：鰲健基金公司(開曼) 董事/本公司獨立董事

(4)廖聰賢：菱旺股份有限公司總經理/本公司獨立董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:

一、審計委員會:股東會全面改選董事後，由新任獨立董事組成。

二、薪資報酬委員會:股東會全面改選董事後，由第15屆董事會重新委任。

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/14~115/06/13

10.新任生效日期:

一、審計委員會：115/06/10

二、薪資報酬委員會：115/06/10

11.其他應敘明事項:無。