創威:公告本公司115年股東常會重要決議

第18款

1.股東常會日期:115/06/04

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認114年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認114年度營業報告書及財務報表。

5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事七席(含獨立董事四席)案。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過解除本公司新任董事之競業禁止限制案。

(2)通過本公司擬以資本公積發放現金案。

7.其他應敘明事項:無。