矽格:公告本公司115年股東常會全面改選董事之當選名單

第6款

1.發生變動日期:115/05/29

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:自然人董事及獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事：黃興陽

(2)董事：葉燦鍊

(3)董事：郭旭東

(4)董事：吳敏弘

(5)董事：邱明春

(6)董事：馮瑞珍

(7)獨立董事：林敏愷

(8)獨立董事：吳文斌

(9)獨立董事：曾國華

(10)獨立董事：賴麗幸

4.舊任者簡歷:

(1)董事：黃興陽/ 矽格(股)公司董事長暨執行長

(2)董事：葉燦鍊/ 矽格(股)公司總經理暨營運長

(3)董事：郭旭東/ 矽格(股)公司副營運長暨資深執行副總

(4)董事：吳敏弘/ 矽格(股)公司資源長暨資深執行副總

(5)董事：邱明春/矽格(股)公司董事、春堂建設(股)公司負責人

(6)董事：馮瑞珍/矽格(股)公司董事

(7)獨立董事：林敏愷/ 矽格(股)公司審計委員會及薪酬委員會委員及召集人

(8)獨立董事：吳文斌/ 矽格(股)公司審計委員會及薪酬委員會委員

(9)獨立董事：曾國華/ 睿杰聯合會計師事務所合夥會計師

(10)獨立董事：賴麗幸/衛生福利部醫療國際化整體規劃委員(商務、財務、法制)

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事：黃興陽

(2)董事：葉燦鍊

(3)董事：郭旭東

(4)董事：吳敏弘

(5)董事：邱明春

(6)董事：林文源

(7)董事：翁志立

(8)獨立董事： 賴麗幸

(9)獨立董事： 曾國華

(10)獨立董事：呂春榮

(11)獨立董事：卓明金

6.新任者簡歷:

(1)董事：黃興陽/ 矽格(股)公司董事長暨執行長

(2)董事：葉燦鍊/ 矽格(股)公司總經理暨營運長

(3)董事：郭旭東/ 矽格(股)公司副營運長暨資深執行副總經理

(4)董事：吳敏弘/ 矽格(股)公司資源長暨資深執行副總經理

(5)董事：邱明春/矽格(股)公司董事、春堂建設(股)公司負責人

(6)董事：林文源/洋豐投資(股)監察人

(7)董事：翁志立/台星科(股)董事及總經理、台星測企業(股)董事及總經理

(8)獨立董事：賴麗幸/衛生福利部醫療國際化整體規劃委員(商務、財務、法制)

(9)獨立董事：曾國華/睿杰聯合會計師事務所合夥會計師、均豪精密工業(股)獨立

董事、華經資訊企業(股)獨立董事

(10)獨立董事：呂春榮/傑霖科技(股)董事、鈺橋半導體(股)行銷長

(11)獨立董事：卓明金/鈺祥企業(股)董事、新晶投資控股(股)獨立董事、中勤

實業(股)董事長特別助理

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿全面改選

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

(1)董事：黃興陽/7,565,771股

(2)董事：葉燦鍊/3,409,633股

(3)董事：郭旭東/1,907,929股

(4)董事：吳敏弘/3,063,938股

(5)董事：邱明春/5,791,769股

(6)董事：林文源/1,998,457股

(7)董事：翁志立/ 0股

(8)獨立董事：賴麗幸/ 0股

(9)獨立董事：曾國華/ 0股

(10)獨立董事：呂春榮/ 992股

(11)獨立董事：卓明金/ 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/07~115/06/06

11.新任生效日期:115/05/29

12.同任期董事變動比率:28.57%

13.同任期獨立董事變動比率:50%

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。