宏碁:全面改選本公司董事(含獨立董事)當選名單暨董事變動達三分之一

第6款

1.發生變動日期:115/05/29

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事：

(1)陳俊聖

(2)施宣輝

(3)宏榮投資股份有限公司代表人：施振榮

獨立董事：

(1)徐清祥

(2)吳由理

(3)楊泮池

(4)何美玥

4.舊任者簡歷:

(1)陳俊聖/宏碁股份有限公司董事長

(2)施宣輝/宏碁股份有限公司董事

(3)宏榮投資股份有限公司代表人：施振榮/宏碁股份有限公司董事

獨立董事：

(1)徐清祥/力旺電子股份有限公司董事長

(2)吳由理/宏碁股份有限公司獨立董事

(3)楊泮池/國立臺灣大學醫學院內科部教授

(4)何美玥/日月光投資控股股份有限公司獨立董事

5.新任者職稱及姓名:

董事：

(1)陳俊聖

(2)施振榮

(3)宏榮投資股份有限公司代表人：施宣輝

獨立董事：

(1)何麗梅

(2)吳由理

(3)楊泮池

(4)何美玥

6.新任者簡歷:

董事：

(1)陳俊聖/宏碁股份有限公司董事長

(2)施振榮/宏碁股份有限公司董事

(3)宏榮投資股份有限公司代表人：施宣輝/宏碁股份有限公司董事

獨立董事：

(1)何麗梅/台積公司財務資深副總經理暨財務長兼發言人

(2)吳由理/宏碁股份有限公司獨立董事

(3)楊泮池/國立臺灣大學醫學院內科部教授

(4)何美玥/日月光投資控股股份有限公司獨立董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:

任期屆滿

9.新任者選任時持股數:

董事：

(1)陳俊聖 2,633,480股

(2)施振榮 34,989,531股

(3)宏榮投資股份有限公司代表人：施宣輝 73,629,933股

獨立董事：

(1)何麗梅 0股

(2)吳由理 0股

(3)楊泮池 0股

(4)何美玥 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/06~115/06/05

11.新任生效日期:115/05/29

12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

無