淳紳:公告本公司115年股東常會全面改選7席董事(含4席獨立董事)

第6款

1.發生變動日期:115/05/29

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事。

3.舊任者職稱及姓名:

董事：美商克洛伊有限公司台灣分公司代表人/沈 瑋

董事：美商克洛伊有限公司台灣分公司代表人/陳明煒

董事：美商克洛伊有限公司台灣分公司代表人/藍靜嫻

獨立董事：陳顯武。

獨立董事：陳麒文。

獨立董事：陳銘芷。

獨立董事：連巍鐘。

4.舊任者簡歷:

董事：美商克洛伊有限公司台灣分公司代表人：沈 瑋/本公司董事長。

董事：美商克洛伊有限公司台灣分公司代表人：陳明煒/本公司董事。

董事：美商克洛伊有限公司台灣分公司代表人：藍靜嫻/本公司董事。

獨立董事：陳顯武/本公司獨立董事、審計委員會暨薪資報酬委員會委員。

獨立董事：陳麒文/本公司獨立董事、審計委員會暨薪資報酬委員會委員。

獨立董事：陳銘芷/本公司獨立董事、審計委員會暨薪資報酬委員會委員。

獨立董事：連巍鐘/本公司獨立董事、審計委員會暨薪資報酬委員會委員。

5.新任者職稱及姓名:

董事：美商THUNDER POWER HOLDINGS, INC.代表人/沈 瑋

董事：美商THUNDER POWER HOLDINGS, INC.代表人/陳明煒

董事：美商THUNDER POWER HOLDINGS, INC.代表人/藍靜嫻

獨立董事：陳顯武。

獨立董事：陳麒文。

獨立董事：陳銘芷。

獨立董事：連巍鐘。

6.新任者簡歷:

1.董事：美商THUNDER POWER HOLDINGS, INC.代表人：

(1)沈 瑋：美國南加大生物學士/美國那布拉斯加大學生化學碩士/本公司法人董事

代表人及董事長/ KPMG USA 合夥人/勁永國際(股)董事長。

(2)陳明煒：美國史丹佛大學土木工程碩士/ AIR-Worldwide中國首席代表/本公司法人

董事代表人/明洧(股)公司董事長、明水生活科技(股)公司董事長。

(3)藍靜嫻：台灣大學商學研究所碩士/群益金鼎證券(股)公司企金部經理/本公司法人

董事代表人/明洧(股)公司法人董事、明水生活科技(股)公司法人董事。

2.獨立董事：

(1)陳顯武：德國慕尼黑大學法學博士/臺大社會科學院國家發展研究所兼任教授/新北

市政府法規委員會委員/立法院國會季刊審查委員/本公司之獨立董事。

(2)陳麒文：輔大商學研究所博士/財團法人臺北寧波交流基金會執行長、德晉科技、大

西洋飲料、交流資服(股)公司及本公司之獨立董事。

(3)陳銘芷：美國德州農工大學工業工程博士/勝德國際研發(股)公司獨立董事及本公司

之獨立董事、輔大管理學院商學研究所教授及所長、特聘教授等。

(4)連巍鐘：中央大學企管學系學士/誠美材料科技(股)公司董事長特助/麗臺生醫(股)

公司法人董事代表人/德普天下投資管理顧問(股)公司董事及本公司之獨立董事等。

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿。

8.異動原因:任期屆滿全面改選。

9.新任者選任時持股數:

(1)董 事：美商THUNDER POWER HOLDINGS, INC.代表人/沈瑋/陳明煒/藍靜嫻

，26,783,838 股。

(2)獨立董事：陳顯武/陳麒文/陳銘芷/連巍鐘，0股。

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:115/05/29~118/05/28

11.新任生效日期:115/05/29

12.同任期董事變動比率:全面改選。

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選。

14.同任期監察人變動比率:不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。