東科-KY:本公司115年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:115/05/29

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認114年度盈餘分派案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司之『公司章程』案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認本公司114年度營業報告書及合併財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

當選名單如下:

董事：東科聲學股份有限公司

董事：張東益

董事：鄧秋香

董事：陳海龍

獨立董事：張三祝

獨立董事：鄭世榮

獨立董事：蘇怡仁

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂本公司之『股東會議議事規則』。

(2)通過解除本公司第七屆新任董事競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無