京元電子:公告本公司115年股東常會改選董事

第6款

1.發生變動日期:115/05/29

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事：李金恭

董事：謝其俊

董事：張高薰

董事：焱元投資(股)公司/代表人:洪炳坤

董事：劉高育

董事：陳冠華

獨立董事：王修銘

獨立董事：黃達業

獨立董事：沈熙哲

4.舊任者簡歷:

董事：李金恭/京元電子(股)公司董事長

董事：謝其俊/京元電子(股)公司副董事長及永續發展委員會委員

董事：張高薰/京元電子(股)公司總經理及永續發展委員會委員

董事：焱元投資(股)公司 代表人:洪炳坤/京元電子(股)公司董事

董事：劉高育/良承工程(股)公司董事長

董事：陳冠華/威健實業(股)公司董事

獨立董事：王修銘/京元電子(股)公司審計委員會及薪酬委員會委員

獨立董事：黃達業/京元電子(股)公司審計委員會及薪酬委員會委員

獨立董事：沈熙哲/京元電子(股)公司審計委員會、薪酬委員會委員

及永續發展委員會委員

5.新任者職稱及姓名:

董事：李金恭

董事：謝其俊

董事：張高薰

董事：焱元投資(股)公司/代表人:洪炳坤

董事：劉高育

董事：陳冠華

獨立董事：王修銘

獨立董事：沈熙哲

獨立董事：李亞菁

6.新任者簡歷:

董事：李金恭/京元電子(股)公司董事長

董事：謝其俊/京元電子(股)公司副董事長及永續發展委員會委員

董事：張高薰/京元電子(股)公司總經理及永續發展委員會委員

董事：焱元投資(股)公司 代表人:洪炳坤/京元電子(股)公司董事

董事：劉高育/良承工程(股)公司董事長

董事：陳冠華/威健實業(股)公司董事

獨立董事：王修銘/京元電子(股)公司審計委員會及薪酬委員會委員

獨立董事：沈熙哲/京元電子(股)公司審計委員會、薪酬委員會委員

及永續發展委員會委員

獨立董事：李亞菁/欣興電子(股)公司審計委員會、薪酬委員會及營運持續暨

提名委員會委員

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

董事：李金恭/34,100,941股

董事：謝其俊/5,552,037股

董事：張高薰/3,248,275股

董事：焱元投資(股)公司/52,600,000股

董事：劉高育/4,808,267股

董事：陳冠華/3,005,000股

獨立董事：王修銘/10,000股

獨立董事：沈熙哲/0股

獨立董事：李亞菁/0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/30~115/05/29

11.新任生效日期:115/05/29

12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

無