大世科:公告本公司未經審計委員會通過，而經全體董事三分之二以上同意通過之議決事項

第44款

1.董事會日期:115/05/26

2.審計委員會日期:NA

3.未經審計委員會通過，而經全體董事三分之二以上同意通過之議決事項內容:

(1)擬訂定「115年度員工認股權憑證」之分配名單及相關發行事宜案。

4.其他應敘明事項:因本公司僅剩獨立董事一名，致審計委員會無法召開，故依證券

交易法第14條之5規定，以董事會全體董事三分之二以上同意行之。