聯友金屬-創:公告本公司115年股東常會董事改選當選名單(含獨立董事)

第6款

1.發生變動日期:115/05/26

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事-詠峰投資開發股份有限公司(原詠峰投資開發有限公司)/

代表人：顏文良

(2)董事-德恒投資股份有限公司(原德恒投資有限公司)/

代表人：吳永中

(3)董事-詠峰投資開發股份有限公司(原詠峰投資開發有限公司)/

代表人：顏永成

(4)董事-德恒投資股份有限公司(原德恒投資有限公司)/

代表人：張炳豐

(5)董事-日本先進材料有限公司/代表人：福田聰

(6)董事-陳楚文

(7)獨立董事-詹惠君

(8)獨立董事-黃孝信

(9)獨立董事-李欽誠

4.舊任者簡歷:

(1)董事-詠峰投資開發股份有限公司(原詠峰投資開發有限公司)/

代表人：顏文良/本公司董事長

(2)董事-德恒投資股份有限公司(原德恒投資有限公司)/

代表人：吳永中/聯友金屬科技(股)公司董事/總經理

(3)董事-詠峰投資開發股份有限公司(原詠峰投資開發有限公司)/

代表人：顏永成/聯友金屬科技(股)公司董事/業務副總

(4)董事-德恒投資股份有限公司(原德恒投資有限公司)/

代表人：張炳豐/聯友能源科技(股)公司總經理

(5)董事-日本先進材料有限公司/代表人：福田聰/聯友金屬科技(股)公司董事

(6)董事-陳楚文：聯友金屬科技(股)公司董事

(7)獨立董事-詹惠君：聯友金屬科技(股)公司獨立董事

(8)獨立董事-黃孝信：聯友金屬科技(股)公司獨立董事

(9)獨立董事-李欽誠：聯友金屬科技(股)公司獨立董事

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事-德恒投資股份有限公司(原德恒投資有限公司)/

代表人：吳永中

(2)董事-詠峰投資開發股份有限公司(原詠峰投資開發有限公司)/

代表人：顏永成

(3)董事-日本先進材料有限公司/代表人：福田聰

(4)董事-陳楚文

(5)董事-陳群諭

(6)獨立董事-黃孝信

(7)獨立董事-李欽誠

(8)獨立董事-林佩樺

(9)獨立董事-蘇義淵

6.新任者簡歷:

(1)董事-德恒投資股份有限公司(原德恒投資有限公司)/

代表人：吳永中/聯友金屬科技(股)公司董事/總經理

(2)董事-董事-詠峰投資開發股份有限公司(原詠峰投資開發有限公司)/

代表人：顏永成/聯友金屬科技(股)公司董事/業務副總

(3)董事-日本先進材料有限公司/代表人：福田聰/聯友金屬科技(股)公司董事

(4)董事-陳楚文：聯友金屬科技(股)公司董事

(5)董事-陳群諭/聯友金屬科技(股)公司董事/生產副總

(6)獨立董事-黃孝信：聯友金屬科技(股)公司獨立董事

(7)獨立董事-李欽誠：聯友金屬科技(股)公司獨立董事

(8)獨立董事-林佩樺：中山大學財務管理研究所/誠智會計師事務所所長

(9)獨立董事-蘇義淵：美國美利堅大學華盛頓法學院碩士法學博士

英特內軟體股份有限公司監察人

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿。

8.異動原因:董事全面改選。

9.新任者選任時持股數:

(1)董事-德恒投資股份有限公司(原德恒投資有限公司)/

代表人：吳永中：4,312,666股

(2)董事-詠峰投資開發股份有限公司(原詠峰投資開發有限公司)/

代表人：顏永成：4,072,946股

(3)董事-日本先進材料有限公司/代表人：福田聰：4,842,911股

(4)董事-陳楚文：1,024,895股

(5)董事-陳群諭：66,997股

(6)獨立董事-黃孝信：0股

(7)獨立董事-李欽誠：0股

(8)獨立董事-林佩樺：0股

(9)獨立董事-蘇義淵：0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/26-115/06/25

11.新任生效日期:115/05/26

12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

無。