緯穎:公告本公司115年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:115/05/25

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過一一四年度盈餘分配承認案。

3.重要決議事項二、章程修訂:

通過修訂本公司「公司章程」部分條文討論案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過一一四年度營業報告書及財務報表承認案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

第六屆董事(含獨立董事)當選名單如下：

董事/洪麗(宓冉)

董事/林威遠

董事/緯創資通(股)公司法人代表：林福謙

董事/緯創資通(股)公司法人代表：丘高玲

獨立董事/曾垂紀

獨立董事/高啟全

獨立董事/蔡玉玲

獨立董事/黃建璋

獨立董事/張景溢

6.重要決議事項五、其他事項:

通過盈餘轉增資發行新股討論案。

通過發行一一五年第一次限制員工權利新股討論案。

通過擬辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證及／或現金增資發行普通股及

／或以私募方式辦理現金增資發行普通股及／或以私募方式發行普通股參與海外存託

憑證討論案。

通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文討論案。

通過解除新任董事及其法人代表人競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無。