久陽:公告本公司全面改選董事當選名單(更正)

第6款

1.發生變動日期:115/05/26

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)法人董事台灣鋼鐵股份有限公司代表人黃俊義

(2)法人董事台灣鋼鐵股份有限公司代表人陳政聞

(3)法人董事榮剛投資有限公司代表人陳相霖

(4)法人董事台苯投資股份有限公司(未指派代表人)

(5)法人董事台苯投資股份有限公司(未指派代表人)

(6)董事陳其泰

(7)獨立董事黃景榮

(8)獨立董事張文懷

(9)獨立董事王柄權

4.舊任者簡歷:

(1)黃俊義：久陽精密股份有限公司董事長

榮福股份有限公司董事長

(2)陳政聞：桂田文創娛樂股份有限公司董事

皇家國際美食股份有限公司董事

(3)陳相霖：無

(4)陳其泰：春雨工廠(股)公司董事

(5)黃景榮：宗鏡投資股份有限公司監察人

(6)張文懷：無

(7)王柄權：皇家國際美食股份有限公司獨立董事

金耘國際股份有限公司獨立董事

5.新任者職稱及姓名:

(1)法人董事台鋼鋼鐵控股股份有限公司代表人黃俊義

(2)法人董事台鋼鋼鐵控股股份有限公司代表人陳政聞

(3)法人董事台鋼鋼鐵控股股份有限公司代表人顏曉菁

(4)法人董事台苯投資股份有限公司代表人吳怡翰

(5)法人董事榮剛投資有限公司代表人吳佩玲

(6)法人董事榮剛投資有限公司代表人陳相霖

(7)獨立董事王柄權

(8)獨立董事邱茂勳

(9)獨立董事歐陽秀柔

6.新任者簡歷:

(1)黃俊義：久陽精密股份有限公司董事長

榮福股份有限公司董事長

(2)陳政聞：桂田文創娛樂股份有限公司董事

皇家國際美食股份有限公司董事

(3)顏曉菁：盛盈傳媒股份有限公司經理

精剛精密科技股份有限公司董事

(4)陳相霖：無

(5)吳怡翰：優競健身事業股份有限公司董事長

皇家國際美食股份有限公司董事

(6)吳佩玲：百佳圓投資股份有限公司董事

(7)王柄權：皇家國際美食股份有限公司獨立董事

金耘國際股份有限公司獨立董事

(8)邱茂勳：無

(9)歐陽秀柔：太師傅企業股份有限公司稽核

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

(1)台鋼鋼鐵控股股份有限公司持股數：10,000股

(2)台苯投資股份有限公司持股數：177,000股

(3)榮剛投資有限公司持股數：2,000股

(4)王柄權持股數：0股

(5)邱茂勳持股數：0股

(6)歐陽秀柔持股數：0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/14~115/06/13

11.新任生效日期:115/05/26

12.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，故不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無